Toutes les organisations sont exposées à la fraude. La fraude génère des coûts cachés et impacte la performance de l’organisation.
Cette formation vous apportera les éléments pour identifier des risques de fraudes, les traiter et les prévenir.

A qui s’adresse cette formation ?

Pour qui

  • Auditeur interne, risk Manager, contrôleur interne, juriste, responsable fraude, responsable sécurité, directeur et responsable administratif et financier. Des connaissances en audit interne sont conseillées.

Prérequis

  • Aucun.

Le programme de la formation

1 – Déterminer ce qu’est une fraude et quelles sont les obligations légales

  • Comprendre la notion de fraude dans l’entreprise.
  • Connaître les exigences légales autour de la fraude.
  • Identifier les responsabilités dans l’entreprise et les sanctions possibles.

2 – Analyser la réalité des fraudes en entreprise

  • Repérer les domaines de l’entreprise exposés à fraude.
  • Connaître les différents types de fraudes et leurs particularités. Exemples : les fraudes financières, les falsifications de documents, la prise de données confidentielles, les détournements, etc.
  • Des exemples de fraudes par fonction : Achats, SI, comptabilité, finances, etc.
Mise en situation

Exercices d’analyse de fraudes.

3 – Identifier, détecter des fraudes

  • Connaître les caractéristiques des fraudeurs.
  • Repérer les signes de suspicion de fraudes : exemples d’anomalies, les rôles de l’audit interne et du contrôle interne.
  • Analyser des indicateurs via le système d’information.
  • Caractériser les fraudes détectées.
Mise en situation

Travail sur un cas.

4 – Mettre en place un système de traitement et de prévention des fraudes

  • Établir des procédures d’alerte, de traitement des fraudes.
  • Créer une charte éthique.
  • Sécuriser le SI.
  • Mobiliser les auditeurs internes, les contrôleurs internes.
  • Intégrer cette composante dans le recrutement.
  • Communiquer en interne pour créer une culture anti-fraude.
Mise en situation

Travail sur l’établissement de règles à mettre en place dans l’entreprise.

Les objectifs de la formation

  • Détecter des fraudes ; le dispositif de surveillance des fraudes.
  • Installer des dispositions de prévention de la fraude, la culture anti-fraude.

Les points forts de la formation

  • Des quiz interactifs.
  • Apport de nombreux exemples de fraudes en entreprise.
  • Préparation à la détection d’indices de fraudes.

Qualité des formations

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